证券代码：000652   证券简称：泰达股份  公告编号：2013-07

天津泰达股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示

l  会议召开时间：2013年2月22日9:30

l  会议召开地点：天津泰达股份有限公司本部报告厅（地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）

l  会议方式：现场方式

天津泰达股份有限公司第七届董事会第二十二次（临时）会议决定于2013年2月22日（周五）9:30召开2013年第一次临时股东大会，现将会议有关决议事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2013年2月22日（周五）9:30，会期半天；

（二）现场会议召开地点

天津泰达股份有限公司本部报告厅（天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）；

（三）  召集人：公司董事会；

（四）  召开方式：现场方式；

（五）  出席对象

1. 截止2013年2月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；

2. 本公司董事、监事和高级管理人员；

3. 本公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议审议事项

（一）关于变更公司董事的议案

披露情况：上述议案内容详见2013年2月6日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。。

三、股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2013年2月18日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2013年2月18日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

2. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

（二）登记时间：2013年2月20日至2013年2月21日（9:00~17:00）。

（三）登记地点：公司董事会秘书处（天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）；邮政编码：300042；联系电话：022-23201272；联系传真：022-23201277；联系人：谢剑琳女士、王菲女士。

四、其他事项

（一）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（二）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　    天津泰达股份有限公司

董  事  会

2013年2月6日

附件1：
　　                     授权委托书
　　

兹委托          先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2013年年第一次临时股东大会，并行使对会议议案行使        表决权。
　委托人(签字)：                         受托人(签字)：
　委托人身份证号：  　                受托人身份证号：
　委托人持股数：      　                证券帐户卡：
　法人股东单位(盖章)： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　授权日期：2013年   月   日